طالب جهاز مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، البنوك بالمساعدة في كشف عمليات التلاعب بالرواتب المرتبطة بالأجانب المقيمين بشكل غير شرعي، وذلك في إطار أحدث إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب للتضييق على الهجرة.
وأصدر الجهاز توجيهاً للبنوك أمس الجمعة، يحثها فيه على توخي الحذر من عمليات سرقة الهوية، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال المرتبطة بتوظيف عمالة غير مصرح لها.
ووجه الجهاز أيضاً الجهات الرقابية المصرفية والدوائر الحكومية إلى البحث عن مؤشرات تدل على فتح مقيمين غير شرعيين حساباتٍ أو حصولهم على قروضٍ أو بطاقات ائتمان.
المصدر:
أرقام
