وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عابدين مفادها أن كلاً من أشرف عبدالفتاح عيد متولى سن 47 شريك بشركة شحن الكائنة دائرة القسم ومقيم فى الوراق بالجيزة وآخر دائرة القسم ومحمد نبيل عباس على سن 37 عامل بذات الشركة ومقيم دائرة قسم شرطة قصر النيل يزاولان نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى متخذين من عملهما ستاراً لنشاطهما الإجرامى.
وقال بيان، إنه بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وضبط بحوزتهما مبلغ مالى 75.619 دولار أمريكى و286.6 ألف جنيه مصرى، و4980 ريالاً سعودياً، و3195 درهماً إماراتياً، بالإضافة إلى سبيكة من الذهب وزن 2.500 كيلو جرام، وعدد 3 ماكينات لعد المبالغ المالية.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وأنهما كانا فى سبيلهما لتهريب المضبوطات بطرق غير شرعية من خلال الشركة.
