قررت شركة أسمنت العامرية عقد الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء 15/5/2013 فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بفندق هيلتون جرين بلازا (قاعة الكرنك) سموحة – الإسكندرية.
وذلك للنظر فى تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 ،وتقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 ،والتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012.
بالإضافة للنظر فى حساب التوزيع المقترح للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 ،والتصديق على التغييرات التى تمت فى مجلس الإدارة ،وتفويض السيد سابستيان ماتياس كارداريللى مدير الشئون الادارية والقانونية لبيع أى نوع من أنواع السيارات المملوكة للشركة وفى توقيع عقود البيع ذات الصلة أمام مكاتب الشهر العقارى وإدارات المرور ،وإخلاء طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012.
كما يتم النظر فى تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 ،واعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 ،وتفويض مجلس الإدارة فى إبرام أية عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 ،واعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 ،وتفويض مجلس الإدارة فى التبرع فى حدود مليون جنيه مصرى خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 ،وتعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 وتحديد أتعابه ،وتفويض مؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية .
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الجمعية العامة العادية تنعقد فى اجتماع ثان يعقد فى نفس المكان ونفس التوقيت يوم الخميس الموافق 16/5/2013 للنظر فى نفس جدول الأعمال.
