أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى عن عقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 14/5/2013 فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بنادى يخت الجيزة (101) شارع النيل – بجوار نادى القضاة – الجيزة.
وذلك للنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 ،وتقرير مراقب الحسابات عن الميزانية وقائمتى الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 ،والتصديق على الميزانية وقائمتى الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 .
بالاضافة الى النظر فى إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 ،وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2013 ،وتعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2013 ،والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على الف جنيه مصرى خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2013 ،وإنتخاب عضو مجلس إدارة ليحل محل العضو الذى لا يرغب فى الاستمرار بالمجلس.
