تعقد اليوم شركة ” القلعة للاستشارات المالية ” اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية فى تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر ، بقاعة النيل – الفورسيزون نيل بلازا ، حيث تقوم العمومية العادية بالنظر فى إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31/ 12/ 2013 ، وإعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة للشركة والمعدة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2013 ، واعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن القوائم المالية للشركة المعدة للعام المالى المنتهى فى 31/12/2013 .
كما تقوم العمومية بالنظر فى إقرار المديونية المستحقة لمساهمى الشركة الثابته بموجب الميزانية والقوائم المالية المستقلة للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2013 وكذلك تقرير السيد / مراقب الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهى فى 31/12/2013 .
وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى فى 31/12/2013 ، وتحديد بدلات الحضور والانتقال والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى فى 31/12/2013 ، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2014 ، والنظر فى اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس ادارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2014 والنظر فى اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس ادارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2014 وتفويض مجلس الادارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جنيه عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2014 وبحد أقصي اجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه لا غير .
فيما تقوم العمومية غير العادية للشركة بالنظر فى الموافقة على استكمال إجراءات المرحلة الثانية من زيادة رأس مال الشركة الجارى تنفيذها حالياً من خلال الاكتتاب فى الاسهم غير المغطاة من اسهم زيادة رأس المال المصدر من 4.358.125.000 جنيه مصري الي 8 مليار جنيه مصري عن طريق الايداع النقدى مع السماح بإجراءات المقاصة بين الديون المستحقة الاداء للمساهمين قبل الشركة وبين قيمة الاسهم المطروحة للاكتتاب وبمراعاة ما ستسفر عنه مراجعه الجهه الادارية لهذه الديون وعلى ان تكون الاولوية للتخصيص فى هذه الرحلة لمكتتبي الايداع النقدي وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
بالاضافة الى النظر فى تعديل نص المادة (26) من النظام الاساسي للشركة .
