و افقت الجمعية العامة لشركة القلعة للاستشارات المالية على استكمال إجراءات المرحلة الثانية من زيادة رأسمال الشركة الجارى تنفيذها حاليا من خلال الاكتتاب فى الاسهم غير المغطاه من اسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 4.3 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه عن طريق الإيداع النقدى مع السماح بإستخدام ديون المساهمين المستحقة الاداء قِبل الشركة .
و ذلك من خلال إجراء المقاصة بين الديون المستحقة الاداء للمساهمين قبل الشركة و بين قيمة الاسهم المطروحة للإكتتاب و بمراعاة ما ستسفر عنه مراجعة الجهة الادارية لهذه الديون و على ان يتكون الاولوية للتخصيص فى هذه المرحلة لمكتتبى الإيداع النقدةى و فقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
كما وافقت الجمعية على تعديل المهلة الممنوحة لأصحاب الحق فى الاكتتاب للإكتتاب فى الاسهم غير المغطاه دون التقييد بنسبة المساهمة الأساسية لتصبح لا تقل عن 3 أيام و ذلك بدلا من سبعة أيام على الاكثر .
إعتمدت الجمعية تعديل نص المادة 26 من النظام الاساسى للشركة لتصبح بعد التعديل على النحو التالى:
يعقد مجلس الادارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه و يجب ان يجتمع مجلس الادارة ثلاث مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة و يجوز ايضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضاءه حاضرين او ممثلين فى الاجتماع و ان يكون هذا الاجتماع فى مصر.
كما يجوز فى الاحوال العاجلة التى يقدرها المجلس أن ينعقد خارج مصر بشرط ان يكون جميع اعضاءه حاضرين او ممثلين فى الاجتماع، و يجوز انعقاد المجلس عن طريق التمرير او عن طريق المكالمات الهاتفية او المرئية بشرط موافقة جميع الاعضاء على ان يدون المحضر بالمناقشات و القرارات بالسجل المعد لذلك و يوقع من جميع الاعضاء .
كما اعتمد الجمعية العامة للشركة القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ديسمبر 2013 و اقرار المديونية المستحقة لمساهمى الشركة الثابتة بموجب الميزانية و القوائم المالية المستقلة للشركة، كما طلب مجلس الادارة بإرجاء التصويت على اخلاء مسئولية أعضائه عن العام المالى المنتهى ديسمبر 2013 لحين الانتهاء من اعداد القوائم المالية المجمعة و عرضها على المساهمين فى جمعية عامة، مع عدم صرف أى بدلات حضور لمجلس الادارة .
