وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الاموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي إن وراء ذلك النشاط كل من ساهر .ا.م سن 29 “يعمل بإحدى الدول العربية ” ومقيم /الجيزة ، أاحمد .م.م سن 62 موجه بالتربية والتعليم (بالمعاش) ومقيم /المنيا، حيث يقوما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول على العملة الأجنبية اللذين يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثانى بأحد البنوك..ليقوم بدورة بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.. بمناقشة المتحري عنه الثاني أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول.. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندى قرابة [خمسون مليون جنيه].
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض للنيابة.
