تحقق الولايات المتحدة في علاقة “سيتي جروب”، بالملياردير الروسي “سليمان كيريموف” الخاضع للعقوبات والذي يقول المسؤولون الأمريكيون إنه استفاد ماليًا من الفساد في الحكومة الروسية، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته “بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر الخميس، تحقق وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الإيرادات الداخلية -الضرائب- في الخدمات التي يقدمها المقرض الأمريكي لشركة “هيرتيدج تراست”، التي تحتفظ بأصول مملوكة لـ”كيريموف”.
وتبلغ ثروة “كيريموف” 10.7 مليار دولار، ما يجعله في المرتبة 230 بين أغنى الأشخاص في العالم، واستثمر في شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة “جازبروم”، بالإضافة إلى استثمارات في “مورجان ستانلي” و”جولدمان ساكس” و”دويتشه بنك”، بحسب “فوربس”.
وفي يونيو 2022، منعت وزارة الخزانة “كيريموف” من الوصول إلى أصول بقيمة مليار دولار في الشركة التي يقع مقرها في ديلاوير، مستشهدة بتحقيق في استخدام الملياردير شبكة من الأقارب والمستشارين والكيانات الأخرى للاستثمار في الشركات الأمريكية.
