تمكنت الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد من كشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية عبر تطبيق الأنظمة والحلول المتطورة على الخدمات المالية والإدارية.
وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن العملية المكتشفة تمت عبر إنشاء حسابات فى محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير قانونية تمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها.
وأشار إلى أن الإدارة لاحظت إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.
وأضاف: “فور اكتشاف البريد حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى والجهات المعنية ومدهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”.
وأشار إلى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارت المعنية بالهيئة القومية للبريد، واستحدثت الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد لمكافحة جميع جرائم غسيل الأموال.
