الاتحاد الأوروبي يؤسس هيئة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات تأسيس هيئة جديدة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد اتفاق مؤقت بهذا الصدد بين مجلس التكتل وبرلمانه.

قال المجلس الأوروبي في بيان اليوم الأربعاء، إن “هيئة مكافحة غسل الأموال” (AMLA) ستتعاون بشكل وثيق مع الهيئات الوطنية لضمان الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي.

ستؤدي هذه الهيئة الجديدة أيضاً دوراً داعماً في القطاعات غير المالية، فضلاً عن التنسيق بين وحدات الأبحاث والمعلومات المالية في الدول الأعضاء.

لم يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بعد يحدد بموجبه مقر الهيئة الرئيسي. وتتنافس 9 دول أعضاء في الاتحاد، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، على استضافة مقر الهيئة، مما يمهّد لمفاوضات ومساومات حول النفوذ والأدوار الرئيسية بين دول الكتلة في العام المقبل.