وافقت الجمعية العامة العادية لشركة “نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا” على انتخاب وضم أعضاء مجلس إدارة جدد باستخدام التصويت التراكمي وقبول عضوية 4 أعضاء بمجلس الإدارة.
وكشفت الشركة عن قبول كلًا من يوسف بن أحمد بن محمد القاسم الزهراني عضو مجلس إدارة مستقل، وهشام أحمد فؤاد محمد عطا عضو مجلس إدارة مستقل، ومرفت منير عبد العزيز محمد عضو مجلس إدارة مستقل، ونهاد أحمد إبراهيم السيد عضو مجلس إدارة مستقل.
ووافق مجلس الإدارة على على فتح محفظة أوراق مالية للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إدارتها وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية كافة والحصول على موافقات الجهات المعنية وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة وفقاً للمادة 18 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية للبورصة المصرية.
وقررت شركة “نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا”، تكليف لجنة الاستثمار في البحث عن فرص استثمارية ودراستها في القطاعات التي تستهدف الشركة إضافتها وقيام اللجنة بالمفاضلة بين الفرص المتاحة.
وتقرر كذلك تعديل غرض الشركة ودعوة العمومية للنظر في تعديل المواد 3 و23 من لنظام الأساسي.
- 3.265 مليون جنيه شراء عدد (410) ماكينة pos.
- 2.49 مليون جنيه مصاريف تشغيلية (مرتبات وإيجار وسيرفرات وعمومية أخرى).
- 1.824 مليون جنيه من حساب شراء سيستم من شركة طلقة باي.
- 700 الف جنيه دورة تشغيلية لماكينات pos.
- 342 ألف جنيه ربط سيستم طلقة بفوري.
- 103 ألف جنيه شراء أجهزة وأثاث للموظفين.
- 773.17 ألف جنيه سداد التزامات لمصلحة الضرائب.
- 219.63 ألف جنيه سداد التزامات للهيئة العامة للتأمينات.
- 2.74 مليون جنيه دعم نشاط أودو ERP.
واعتمد مجلس إدارة شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا حزمة من الإجراءات العاجلة والشاملة لتوفيق أوضاع الشركة، استجابة لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية وحرصاً على حماية حقوق المتعاملين بالسوق، بما يضمن العمل في بيئة مالية آمنة ومستقرة تعزز ثقة الجهات الرقابية والمستثمرين.
وكانت الشركة قد أعلنت قبل ثلاثة أسابيع عن إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد يتمتع بخبرات واسعة في مجالات متعددة، مع الاستعانة بمستشارين خارجيين للتعاون مع المجلس في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتحقيق المستهدفات.
قالت هاجر جمال الدين، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة انتهت من إعداد واعتماد القوائم المالية وتسليمها في المواعيد المحددة للهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفة أن المجلس كلف مراقب الحسابات بسرعة إعداد القوائم المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، والفترات المالية المنتهية في 31 مارس و30 يونيو 2025، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وشددت جمال الدين على أهمية تعزيز البيئة الرقابية الداخلية من خلال تشكيل لجان متخصصة تشمل لجنة المراجعة الداخلية، ولجنة المخاطر، ولجنة الاستثمار والتطوير، بجانب إعادة هيكلة الهيكل الإداري بما يتواكب مع التوجهات الجديدة للشركة.
وأشارت إلى أن مجلس الإدارة يعمل حالياً على إعداد خطة استراتيجية متكاملة تستهدف تنويع المشروعات وتحسين الأداء التشغيلي، موضحة أن الشركة بدأت بالفعل مراجعة شاملة لكافة الأنشطة لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو يتم إيقاف بعضها، بجانب التوسع في أنشطة أخرى قادرة على دعم النمو والإيرادات.
وأكدت رئيس مجلس الإدارة أن إعادة الهيكلة الإدارية تتطلب استقطاب كوادر جديدة ذات خبرات متنوعة لرفع كفاءة الإدارة، موضحة أن المجلس شكل لجاناً منبثقة لمتابعة التنفيذ وتسريع وتيرة التحول الإيجابي في الأداء والسياسات.
كما كلف المجلس العضو المنتدب بفحص شامل لكافة أنشطة الشركة ورفع توصيات بشأن تعديل أو تفعيل أو إلغاء بعض المشروعات، مع إعداد دراسات جدوى لمشروعات جديدة تستهدف التوسع وزيادة حجم الأعمال وتحقيق أرباح مستدامة.
وأفادت جمال الدين أن المجلس فوضها في استقبال العروض المقدمة من المستشارين الماليين المستقلين لإعداد خطة مستقبلية شاملة، مؤكدة أن جميع هذه الخطوات تأتي في إطار التزام نوفيدا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة بما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين ودعم استقرار الشركة ونموها المستدام.
