فاجأ البنك المركزى شركات الصرافة منذ شهر ونصف الشهر بحملة تفتيشية للكشف عن المخالفات التى تقوم بها تلك الشركات وأسفرت تلك الحملات عن اغلاق مؤقت لعدة شركات تتضمن واحدة من كبرى شركات الصرافة فى السوق المصرى وهى النوران والتى لديها 12 فرعاً في مناطق حيوية.
واشار عدد من اصحاب ومديرى الصرافات إلى ان البنك المركزى قام بتلك الحملات عقب تفشى المخالفات بين شركات الصرافة وتعدد الشكاوى، فضلا عن عدم اتباع بعض الضوابط والتعليمات
قال سامح عبد الرحمن، مدير شركة كراون للصرافة ان البنك المركزى وضع بعض القواعد والضوابط الجديدة التى يلزم بها شركات الصرافة، نافيا ان تكون تلك الضوابط أو حملات التفتيش مرتبطة بارتفاع اسعار الدولار إلى 6.11 جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضى، لافتا إلى ان الرقابة تشمل جميع اعمال الصرافات.
اضاف عبدالرحمن ان القواعد التى اصدرها البنك المركزى تشمل التأكد من التوقيعات سواء للعملاء أو لمسئولى الشركات وتظهير الشيكات اكثر من نسخة وتقديم العميل صورة بطاقته لاسيما فى حالة تعامله بمبالغ كبيرة.
وقال احمد سيد نادى، مدير تنفيذى بإحدى شركات الصرافة ان البنك المركزى خفض حد التوقيع علي استمارة غسل الأموال من 50 ألف جنيه إلي 30 ألفاً وتقديم صورة للبطاقة.
أشار إلى ان تلك القواعد تم اقرارها بجانب التشديد فى التعامل بالقواعد المعروفة مثل حظر الاقراض أو إدارة القروض أو الاشتراك في محلات اخرى للصرافة أو المضاربة بالعملات والمعادن والاسهم، كما يحظر على شركات الصرافة ايضا استخدام كلمة بنك أو مشتقاتها على اوراقها، فضلا عن حظر التعامل مع التحويلات الخارجية دون الحصول على اذن من البنك المركزى وعدم التعامل مع معدلات تشغيل تتجاوز رأسمال الشركة وعدم التعرض إلى مفتشى المركزى اثناء تأدية عملهم الرسمية سواء كان التعرض لفظيا أو ماديا.
و فى سياق متصل، اوضح محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية ان تعليمات شفهية صدرت من البنك المركزي باستمرار الحملات على اسواق الصرافة موضحا ان اعداد شركات الصرافة حتى الآن 135 شركة ولا يسمح سوى بزيادة فروعها ولم يتجاوز عدد الفروع حتى الآن 600 فرع على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى ان المركزى يشترط لمنح ترخيص لشركات الصرافة ان يكون الحد الادنى لرأسمالها 5 ملايين جنيه والأقصى 20 مليون جنيه ويحق للشركة افتتاح 5 فروع فقط، فى حين كانت الضوابط تقر قبل عام 2000 ان يكون الحد الادنى مليون جنيه فقط.
خاص البورصة
