تعقد اليوم مجموعة عامر القابضة ” عامر جروب ” اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية فى تمام الساعة 8 صباحاً فندق ميريديان هليوبوليس العروبة صلاح سالم مصر الجديدة، حيث تقوم العمومية العادية بالنظر فى التصديق على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013، والتصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31ديسمبر 2013.
والتصديق على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة وحساب الارباح والخسائر من السنة المالية المنتهية فى 31ديسمبر 2013، وابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31ديسمبر 2013 والتجديد للمجلس الحالى .
كما تناقش الجمعية التصديق على توزيع جزء من حساب الارباح المرحلة فى 31 ديسمبر 2012 فى القاهرة بالقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2013 ووفقا لمشروع التوزيع المقدم من مجلس الادارة الشركة بواقع 3 قروش للسهم نقدا اضافة الى نصف سهم مجانى لكل سهم والمعتمد من مراقب حسابات الشركة .
بالاضافة الى النظر فى تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31ديسمبر 2014، والنظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31ديسمبر 2014، والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31ديسمبر 2014 واعتماد ما تم صرفه خلال 2013.
فيما تناقش الجمعية العامة غير العادية زيادة راسمال الشركة بمبلغ قدره 182381786 جنيه مصرى عن طريق اصدار اسهم زيادة مجانية موزعة من الارباح المرحلة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 والظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013.
بالاضافة الى النظر فى تعديل المادتين رقم 6 و7 من النظام الاساسى للشركة، وتفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى التوقيع على عقد التعديل وادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية او الجهات الادارية المختصة وكذلك تحديد مواعيد الاستحقاق للاسهم وفقا لقواعد القيد والتنسيق مع شركة مصر المقاصة والبورصة لتحديد المواعيد .
