أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية الأربعاء عن فرض حظر على هاني لطفي عواد مؤسس شركة ستار كابيتال للحسابات المدارة وتغريمه 45 ألف دولار.
وقالت الهيئة إنها اتخذت هذه الاجراءات ضد هانى لطفى وذلك لتزويدها بمعلومات “كاذبة أومضللة” ولعرقلته عمل السلطة بعدم امتثاله لإشعارات التحقيق التي أصدرتها.
ويمنع هذا الحظر لطفى من أداء أي مهام متصلةٍ بتقديم خدماتٍ ماليةٍ داخل أو انطلاقًا من مركز دبي المالي العالمي، لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 16 مارس 2015.
وفي مارس 2013، قام لطفى بتقديم طلب ليصبح المساهم المتحكم في شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
وقالت السلطة فى بيان حصلت عليه “البورصة” إن الطلب تضمن معلومات كاذبة لسلطة دبي للخدمات المالية، التى أصدرت إشعارات تحقيق بحق لطفى. وأضافت فى البيان أنه خلال التحقيق طلبت منه تقديم معلومات ووثائق والحضور إلى سلطة دبي للخدمات المالية للتحقيق. إلا أنه لم يقدم المعلومات والوثائق المطلوبة، كما لم يحضر للتحقيق.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية،: “يجب على الأفراد الذين يتقدمون بطلبات للترخيص أو الموافقة بما في ذلك المساهمون المتحكمون، أن يقدموا لسلطة دبي للخدمات المالية معلومات صحيحة ودقيقة. كما يجب على من يصدر بحقه إشعار تحقيق الامتثال لمتطلباته. وستتخذ السلطة الإجراءات المناسبة ضد أي فرد يقدم لها معلومات كاذبة ومضللة أو لا يمتثل لإشعارات التحقيق عند الاقتضاء.
وبدأت ستار كابيتال فى تلقى أموال العملاء من مصر ودول المنطقة فى العام 2011 لإدارتها مقابل عوائد تتخطى 100% سنويا على الدولار، وبلغ عدد عملاء الشركة 6 ألاف عميل قبل أن تتعثر نهاية العام 2013 فى تحويل الأرباح للعملاء.
وقالت الشركة إنها حاصلة على تراخيص من سلطات مالية فى جزر القمر ونيوزيلندا ولندن، وفى 2013 استحوذ لطفى على أسهم شركة أخرى كانت تعمل فى مركز دبى المالى تحت اسم MAC Capital Ltd ، وقام بتغيير اسمها إلى ستار كابيتال.
وقالت سلطة دبى المالية العام الماضى إنها سحبت الترخيص من ام ايه سى كابيتال بناءً على طلب منها، وذلك بتاريخ 27 أكتوبر 2013. فى حين أن شركة ام ايه سى كابيتال لم تعد مرخصة لتقديم خدمات مالية داخل أو إنطلاقا من مركز دبى المالى العالمي، إلا أنها احتفظت بالرخصة التجارية الممنوحة من مسجل الشركات فى مركز دبى المالى العالمى التى تسمح لها بالعمل داخل المركز.
وسلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية والخدمات المساعدة التي يتم تقديمها في أو إنطلاقا من مركز دبي المالي العالمي، وهو منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي، بالإمارات العربية المتحدة.
من ناحية أخرى قامت “ستار” فى مارس الماضى بتسجيل دعوى قضائية رقم ٢٠١٥/٤٧٥ تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية التجارية وذلك من أجل حل وتصفية (ستار بنك ليمتد) وتعيين مصفي قضائي للشركة. وقالت فى بيان لعملائها إن الإجراءات ستتضمن فتح حساب بنكي علي ذمة التصفية لإيداع كافة أموال العملاء بالاضافة الي أرباحها النهائية.
وقالت الشركة فى إبريل من العام الماضى إنها ستقوم بتحويل أرباح عملائها وأموالهم خلال أسابيع ، قبل أن تغير الخطة وبعد أول دفعة تحويلات .
