تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وبحوزته عملات أجنبية ومحلية بلغت نحو 36 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو عبدالسلام م.ع – مواليد 1965، العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون، واتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى من خلال إتمام إحدى الصفقات وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما على 10،065،000 جنيه، و682،400 دولار، و5،560 جنيه إسترلينى، و151،410 يورو و473،760 درهم امارتى، و3436،5 دينار كويتى، و841926 ريال سعودى، و448639 ريال قطرى، و4444 دينار أردنى، و17588 دينار ليبى، و8650 دولار إسترالى، و6255 دولار كندى، و14،500،000 دينار عراقى.
وبلغت جملة الاموال ما تعادل نحو (36 مليون جنيه، بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية- 32 بطاقة ائتمان باسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الإتجار بالنقد الأجنبى، وبمواجهته لعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى، وتم لتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
