أمر اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمود النويهى مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن نائب المدير العام لرصد المُتعاملين بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م المُنظِم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
أسفرت جهودفريق البحث على قيام كل من المدعو محمد .ا.ع 33 سنه موظف بشركة لتداول الأوراق المالية ومقيم بالقاهرة، وعمرو .ا.ر 19 سنه طالب ومقيم بالقاهرة، وأحمد .م.ب 27 سنه حاصل على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية ومقيم بالقاهرة … بمُمارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه .
عقب تقنين الإجراءات .. قامت مأمورية من ضباط الإدارة استهدفت المُتحرى عنهم حيث تمكن المقدمان حمدي بدوى وإبراهيم عزب والرائد احمد زهير من ضبطهم حال ممارستهم نشاطهم المؤثم مستخدمين في ذلك سيارة ملاكي ماركة بيجو قيادة الأخير بشــارع المبتديان – دائرة قــسم شرطة الــسيدة زينب … وضُبــط بحوزتهم المبالغ المالية التالية:- ( 30.017 ألف دولار أمريكي / 12.500 ألف ريال سعودي 20 دينار كويتي / 275.000 ألف جنيه مصري ) وكذا هاتف محمول خاص بالمُتهم الأول يحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطه المُؤثم .
– بمواجهتهم عما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأن المبالغ المالي المضبوطة حصيلة نشاطهم المؤثم .
= تم التحفظ على السيارة والمضبوطات و تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها .
