قالت هيئة الرقابة المالية السويسرية، إن أمر تصفية بنك “إم باير MBaer” أصبح ساري المفعول، وذلك بعد تهديدات واشنطن بمنع وصول المصرف إلى النظام المالي الأمريكي لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران وروسيا وفنزويلا.
وذكرت الهيئة في بيان الجمعة، أنها أنهت إجراءات الإنفاذ ضد البنك قبل ثلاثة أسابيع، إلا أنها لم تتمكن سابقًا من تنفيذ إجراءاتها بسبب استئناف المصرف الذي سحبه اليوم.
وأوضحت أنها خلصت إلى أن البنك لم يكن لديه تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال، وأنه مكّن عملاءه من التحايل على تجميد الأصول، مضيفة أن “القضية بالغة الخطورة”.
وأضافت: “من خلال سلوكه وسوء تنظيمه، عرّض البنك نفسه والمركز المالي السويسري لمخاطر عالية بشكل غير متناسب”.
المصدر:
أرقام
