قدم مكتب المدعي العام السويسري، مذكرة اتهام بحق مصرف “لومبارد أوديير – Lombard Odier” وأحد موظفيه السابقين، لانخراطهما في أنشطة لغسيل الأموال والمساعدة في إخفاء أموال منظمة إجرامية.
ورد في المذكرة المقدمة للمحكمة الجنائية الفيدرالية الثلاثاء الماضي، أن البنك ساعد منظمة إجرامية أسستها “جلنارا كريموفا” نجلة الرئيس الأوزباكستاني السابق “إسلام كريموف” على إخفاء أموال.
سبق واتهم الادعاء العام السويسري “كريموفا” عام 2023 بارتكاب جريمة غسيل الأموال التي تحصلت عليها من أنشطة إجرامية داخل أراضي البلاد جرت بين عامي 2005 و2012، وفق ما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.
وقال مكتب المدعي العام في دعواه بحق المصرف، إن التحقيقات أوصلته لأدلة تفيد بأن جزءاً من الأموال التي تم غسلها في سويسرا ربما تم تحويلها إلى حسابات في “لومبارد أوديير” بجينيف، وإن أحد مديري العلاقات العامة السابقين لعب دوراً كبيراً في إخفاء عائدات هذه الأنشطة.
ومن جانبه، نفى “لومبارد أوديير” الذي تأسس عام 1796 ويعد من أقدم بنوك سويسرا؛ هذه التهم قائلاً إنها لا أساس لها من الصحة، وجاءت بعد تحقيق رسمي شرعت النيابة فيه عام 2016 بناء على بلاغ استباقي من البنك نفسه عن شكوك لديه بهذا الصدد.
