اعلن مجلس إدارة البنك التجاري الدولي -مصر عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقررعقده يوم الخميس، الموافق 14 مارس 2013 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، يعقبه اجتماع الجمعية العامة غير العادية في نفس اليوم بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية مباشرة.
وسوف تنعقد الجمعيتان بفندق فور سيزونز القاهرة فيرست ريزيدانس، قاعة فور سيزونز، 35 شارع الجيزة، الجيزة.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .
2- تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .
3- التصديق علي الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .
4- الموافقة علي حساب توزيع الأرباح عن عام 2012 .
5- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ، وتحديد مكافآتهم عن عام 2013 .
6- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .
7- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2013 .
8- إحاطة الجمعية بالمكافأة السنوية التي قررها مجلس الإدارة للجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2013 بناء على توصية لجنة الحوكمة وتقدير المزايا.
9- إقرار التغيرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.
