قررت شركة القلعة للاستشارات المالية citadel capital ش.م.م عقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 1/6/2013 فى تمام الساعة الحادية عشر بفندق لو باساج القاهرة الكائن بطريق مطار القاهرة الدولى – مصر الجديدة .
وذلك لمناقشة إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2012 ،وإعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2012 ،وإعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2012 ،وإخلاء مسئولية السادة أعضاء عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2012 .
بالإضافة إلى مناقشة تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2013 ،وإعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة ،وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2013 ،والنظر فى اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2012 وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جنيه مصرى عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2012 وبحد أقصى إجمالى مبلغ وقدره إثنين مليون جنيها مصريا لاغير.
كما يتم النظر فى الموافقة على اعتماد الدراسات المعدة من شركة (HC) بصفتها مستشارا ماليا مستقلا مقيدا لدى هيئة الرقابة المالية بشأن تقييم السعر العادل لأوراق عدد الشركات التابعة للشركة وكذلك تقارير مراقب حسابات الشركة المعدة بشأن اعتماد تلك الدراسات ،واستعراض كافة العقود والاتفاقيات مع السادة المساهمين بالشركات التابعة للشركة وذلك فى ضوء خطة الشركة الخاصة بزيادة حصص ملكيتها فى شركاتها التابعة وإقرارها والتصريح لأعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بإبرام عقود المعاوضة المرتبطة بها.
