قرر بنك “البركة مصر” دعوة الساده المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعه الثانية والنصف من عصر يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير عام 2015 بفندق سفير ( قاعة البوبيان) – الدقى- الجيزة، يعقبه اجتماع الجمعية العامة غير العادية .
وذلك للنظر فى تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ونتائج اعماله عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتقرير السيدين مراقبى الحسابات علي الميزانية في 31 ديسمبر 2014 والقوائم المالية الاخر عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
كذلك سيتم الإطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بإلاضافة إلى اقرار الميزانية العمومية في 31 ديسمبر 2014 وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخري وحساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
وسيتم النظر في توزيع ارباح علي المساهمين بنسبة 15% من راس المال المدفوع تاتى كتوزيع نقدى علي المساهمين بواقع 8% من راس المال المدفوع بمبلغ 71.6 مليون جنيه، وتوزيع اسهم مجانية بواقع 0.07 سهما مجانيا لكل سهم قائم باجمالى قيمة 62.5 مليون جنيه.
كما سيتم اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاه في 31/12/2014، وإقرار التعديلات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة منذ اخر اجتماع للجمعية العامة العادية، وإخلاء طرف الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتجديد تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2015 وتحديد اتعابهما، وتحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للساده اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2015 .
وستبحث الجمعية الغير عادية فى تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الاساسي للبنك بزيادة راس المال المرخص به من مليار جنيه الي 2 مليار جنيه، وكذلك زيادة راس المال المُصدر بمبلغ 62.6 مليون جنيه من ارباح المساهمين عن عام 2014 في حدود راس المال المرخص به ليصبح 957.6 مليون جنيه، مقسما علي 136.8 مليون سهم قيمة كل سهم 7 جنيهات .
وكذلك تفويض نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى في اتخاذ كافة الترتيبات والاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذما تقدم بالتنسيق مع الجهات المعنية مع احقيته في تفويض من يراه في ذلك.
