تعقد اليوم شركة “القلعة للاستشارات المالية”اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية أمس.
ومن المقرر ان تنعقد الجمعية فى تمام الساعة الثالثة مساءً بفندق لو باساج القاهرة الكائن بطريق مطار القاهرة الدولى – مصر الجديدة وذلك لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2012 ،وإعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2012 ،وإعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2012 ،وإخلاء مسئولية السادة أعضاء عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2012 .
كما تناقش الجمعية تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2013 ،وإعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة ،وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2013 ،والنظر فى اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2012 وتفويض مجلس الإدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جنيه مصرى عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2012 وبحد أقصى إجمالى مبلغ وقدره إثنين مليون جنيها مصريا لاغير.
كما يتم النظر فى الموافقة على اعتماد الدراسات المعدة من شركة (HC) بصفتها مستشارا ماليا مستقلا مقيدا لدى هيئة الرقابة المالية بشأن تقييم السعر العادل لأوراق عدد الشركات التابعة للشركة وكذلك تقارير مراقب حسابات الشركة المعدة بشأن اعتماد تلك الدراسات ،واستعراض كافة العقود والاتفاقيات مع المساهمين بالشركات التابعة للشركة وذلك فى ضوء خطة الشركة الخاصة بزيادة حصص ملكيتها فى شركاتها التابعة وإقرارها والتصريح لأعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بإبرام عقود المعاوضة المرتبطة بها.
