مؤسسة قانونية متورطة في انشطة غسيل اموال اشرفت على تاسيسها
الشركة مقرها جزر فيرجينا البريطانية ويديرها بنك كريديه سويس
كشفت فضيحة تسريبات وثائق بنما الخاصة بشركة قانونية متورطة في انشطة غسيل اموال عن انشاء علاء مبارك شركة في بان وورلد انفيستمنت في جزر فيرجينا البريطانية في 2011 ابان اندلاع الثورة التي اطاحت بوالده الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
ونشر موقع تسريب الوثائق صورا ضوئيا لجواز سفر علاء مدون في خانة الوظيفة اعمال حرة.
كما نشر خطاب من الشركة البنمية موساك فونسيكا للخدمات القانونية ترد فيها على خطاب استعلام من وكالة التحقيقات المالية في بريطانيا حول انشطة علاء مبارك هو مالك شركة بان وورلد انفستمينت التي يديرها بنك كريديه سويس.
وطالبت الوكالة الشركة بتجميد اصول شركة بان وورلد بناء على قوانين الاتحاد الاوروبي . وفي 2013 تم تغريم الشركة البنمية 37.5 الف دولار بسبب فشلها في التحقيق بطريقة صحيحة حول تعاملات علاء مبارك المصنف كعميل عالي المخاطر.
واعترفت الشركة داخليا ان اجراءاتها كانت معيبة على نحو خطير مما جعلها لا تتعرف على علاء مبارك مبكرا بشكل كافي.
ومع ذلك كتب بنك كريديه سويس لشركة موساك ان انشطة شركة علاء مبارك التي هي استثمار واحد مع صندوق اتش اي جي لا تخالف قرار تجميد اصول مبارك في سويسرا.
وفي 2014 بدات وكالة التحقيقات المالية في الجزر تحقيقا ثانيا حول شركة بان وورلد وشركة موساك التي اعترف موظفوها داخليا بانهم قد يجدوا انفسهم متورطون في انتهاكات اخرى مشيرين الي انهم كان لديهم سيطرة محدودة جدا على شركة علاء مبارك التي انهت التعاقد معها كوكيل في 2015.
وسربت جهة غير معلومة الملايين من وثائق شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها والتي تكشف أنها ساعدت عملاء لها في انشطة غسيل الأموال والتهرب الضريبي والافلات من المحاسبة وتحيط اعمالها بسرية بالغة..
وتكشف المستندات تعاملات 72 شخصية من رؤساء الدول حاليين وسابقين من بينهم عائلات ومقربين من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ورئيس سوريا الحالي بشار الأسد بالاضافة الي شخصيات مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
